Rafael Correa: ¿rebelde o cómplice?

El pasado 18 de octubre el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) tomó la decisión de mantener a Ecuador en la lista de países que no colaboran en la lucha contra el lavado de activos, considerando al país una “jurisdicción no-cooperante y de alto riesgo”. De esta manera, Ecuador se posiciona como el único país americano en ser parte de esta lista, la cual comparte con otros como Algeria, Etiopía, Kenya, Pakistán, Siria y Yemén.

Si bien el GAFI dijo en un comunicado que el Gobierno de Rafael Correa ha tomado algunas medidas para cambiar la situación, como por ejemplo la adopción de ciertas modificaciones al código penal que criminalizarían los delitos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, el informe deja a las claras que existen grandes deficiencias en la aplicación estratégica de este tipo de medidas, y que de no llevar a la práctica las recomendaciones antes de febrero del próximo año, el país será objeto de sanciones acordes a la situación.

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¿Ecuador arriesga su dolarización?

Un irresponsable manejo en la política económica por parte del Gobierno de Rafael Correa podría estar dejando al país en una difícil situación, poniendo en riesgo a la propia dolarización. Anuncios desmedidos tales como la renuncia al ATPDEA, sumado el creciente balance en dólares que el Banco Central de Venezuela posee con Ecuador debido al uso del Sistema Único de Compensación Regional (SUCRE) y la falta de transparencia y control antilavado sobre estas operaciones puestas al descubierto por el último informe del GAFI, son solo algunas de los motivos que preocupan diariamente a cada vez más empresarios en el país.

Semanas atrás, diversos medios de comunicación dentro y fuera de Ecuador reportaron la existencia de un elaborado mecanismo de lavado de dinero a través del cual empresas ecuatorianas exportaban contenedores vacíos a Venezuela utilizando el Sucre como medio de pago. El mecanismo funciona de la siguiente manera:

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